福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東大會(huì)的通知
文章作者：長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間：2025年06月06日
各位股東：
根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)本行董事會(huì)研究，決定召開福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本信息
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召集人
本行董事會(huì)。
?。ǘ?huì)議召開方式
現(xiàn)場(chǎng)召開，現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
?。ㄈ?huì)議時(shí)間
2025年6月26日上午10:00，會(huì)期半天。
?。ㄋ模?huì)議地點(diǎn)
長(zhǎng)樂(lè)商銀行（福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道朝陽(yáng)中路193號(hào)）九樓會(huì)議室。
?。ㄎ澹┏鱿瘜?duì)象
1.股權(quán)登記日持有本行股份的股東或其授權(quán)代理人。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2025年6月6日，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本行股東。
2.本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3.本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他嘉賓；
4.邀請(qǐng)監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)蒞會(huì)指導(dǎo)。
二、會(huì)議議程
（一）審議關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》的議案
?。ǘ徸h關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》的議案
?。ㄈ徸h關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年度工作報(bào)告、2025年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作思路（草案）》的議案
（四）審議關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案
?。ㄎ澹徸h關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年度利潤(rùn)分配執(zhí)行方案及股金分紅方案（草案）》的議案
?。徸h關(guān)于《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》的議案
（七）審議關(guān)于聘任長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2025年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
?。ò耍┩▓?bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》
?。ň牛┩▓?bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行2024年監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》
?。ㄊ┩▓?bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)關(guān)于董事會(huì)及高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中履職情況的評(píng)估報(bào)告》
?。ㄊ唬┩▓?bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)關(guān)于董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理中履職情況的評(píng)估報(bào)告》
?。ㄊ┩▓?bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行主要股東和大股東資質(zhì)及2024年履行承諾事項(xiàng)等情況的評(píng)估報(bào)告》
（十三）通報(bào)《長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行關(guān)于2024年審計(jì)工作情況的報(bào)告》
三、會(huì)議登記
擬出席本次股東大會(huì)的股東應(yīng)于2025年6月17日18:00前向長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)商銀行辦公室（福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道朝陽(yáng)中路193號(hào)七樓辦公室）辦理會(huì)議登記。登記所需股東資質(zhì)證明材料如下：
（一）自然人股東。辦理登記時(shí)，自然人股東應(yīng)提供以下材料：
1.本行股權(quán)憑證；
2.出席人員有效身份證原件及復(fù)印件（須出席人員簽字）；
3.授權(quán)委托書及股東簽字的股東本人身份證復(fù)印件（代理人參加須提供）
（二）法人股東。辦理登記時(shí)，法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，并提供以下材料：
1.本行股權(quán)憑證；
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）；
3.出席會(huì)議人員身份證原件及復(fù)印件（須出席人員簽字）；
4.授權(quán)委托書（代理人參加須提供）。
四、其它事項(xiàng)
（一）會(huì)議材料
本通知在本行官網(wǎng)（省聯(lián)社子網(wǎng)站）公布，股東大會(huì)審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料備置于本行辦公室，可供各位股東查閱，查閱時(shí)需審驗(yàn)股東的身份證件和持股憑證。
?。ǘ?huì)務(wù)聯(lián)系人
1.聯(lián)系人：陳先生15980721703
陳女士18350108560
2.聯(lián)系地址：福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道朝陽(yáng)中路193號(hào)
福建長(zhǎng)樂(lè)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
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