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客戶陳某某于2023年1月來(lái)我支行查詢其賬戶情況，說(shuō)他人要轉(zhuǎn)錢給他都轉(zhuǎn)不進(jìn)來(lái)。我支行員工詳細(xì)查詢了客戶的賬戶信息。原來(lái)該賬戶為他行涉案賬戶名下其他賬戶，故被統(tǒng)一進(jìn)行賬戶控制。客戶表示從未出租、出售什么銀行卡，后來(lái)經(jīng)過(guò)我行工作人員的進(jìn)一步詢問(wèn)才知道原來(lái)客戶在去年的時(shí)候，其朋友劉某說(shuō)自己賬戶有一筆款項(xiàng)很著急需要匯進(jìn)來(lái)農(nóng)商的卡，而自己的卡因?yàn)槊艽a被鎖而無(wú)法使用，讓其賬戶借她過(guò)渡下，款項(xiàng)到賬后馬上就轉(zhuǎn)給別人。該筆款項(xiàng)是涉案資金，故該客戶名下的賬戶均被銀行限制了。

知識(shí)點(diǎn)：

凡經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶的，將采取以下幾種方式懲戒：1、信用懲戒，將記錄到個(gè)人征信報(bào)告中。2、限制業(yè)務(wù)，5年內(nèi)暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶業(yè)務(wù)。3、嚴(yán)管賬戶，5年內(nèi)不得新開(kāi)賬戶。4、法律處分，情節(jié)嚴(yán)重的還可能帶來(lái)牢獄之災(zāi)。

警句：

千萬(wàn)別讓你的善良、你的無(wú)知成為別人犯罪的工具。