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寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

重大關(guān)聯(lián)交易信息披露報(bào)告

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)管理交易管理辦法》（中國銀保監(jiān)會(huì)2022年1號令）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“我社”）重大關(guān)聯(lián)交易信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

存款人寧化縣城鄉(xiāng)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司于2025年3月14日在城區(qū)社辦理6000萬元1年期定期存款，年利率為1.7%。存款人寧化縣城鄉(xiāng)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司為我社法人理事寧化縣國有資產(chǎn)投資有限公司的股東（持股比例100%），屬我社關(guān)聯(lián)法人，該筆交易金額占我社2024年第4季度資本凈額的5.85%（超過我社資本凈額的1%），根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)令〔2022〕1號）第十四條規(guī)定，該筆交易認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)將上述交易予以披露。

二、交易對手情況

寧化縣城鄉(xiāng)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司成立于2024年12月5日，地址：福建省寧化縣翠江鎮(zhèn)南大街222號翠源大廈10-12層，法定代表人：巫燕平，注冊資本：30000萬元，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資），經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動(dòng)；土地整治服務(wù)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；集貿(mào)市場管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；林業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)等。

三、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

該筆交易金額占我社2024年第4季度資本凈額的5.85%（超過我社資本凈額的1%），根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)令〔2022〕1號）第十四條規(guī)定，該筆交易認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易余額不超過上季度末資本凈額10%，所屬集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易余額不超過上季度末資本凈額15%的監(jiān)管要求。該關(guān)聯(lián)法人無授信類重大關(guān)聯(lián)交易。

四、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、理事會(huì)決議情況

（一）該筆交易經(jīng)我社審查并提交關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議，最終報(bào)理事會(huì)表決。出席理事會(huì)人數(shù)共9人，1人因理事資格待報(bào)告未參與投票，1人因與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)回避，表決結(jié)果：贊成：7票、反對：0 票、棄權(quán)：0 票，贊成票比例已達(dá)到三分之二以上，會(huì)議通過寧化縣城鄉(xiāng)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）該筆重大關(guān)聯(lián)交易審查及決議程序合法，符合法

律法規(guī)要求，無相關(guān)利害關(guān)系人參與表決或決策。

• 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任

上述關(guān)聯(lián)交易在提交理事會(huì)審議前已獲得我社關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任事前認(rèn)可，發(fā)表的意見如下：上述關(guān)聯(lián)交易已依法履行了必要的內(nèi)部審批程序，基于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)開展需要，屬于銀行經(jīng)營范圍內(nèi)發(fā)生的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價(jià)原則，符合關(guān)聯(lián)交易管理的相關(guān)要求，不影響公司的獨(dú)立性，不存在利益輸送的情況。同意本關(guān)聯(lián)交易，提交理事會(huì)批準(zhǔn)后，及時(shí)做好信息披露工作。

                                                                                         寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

                                                                                                 2025年7月17日