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各位股東：

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)我行研究，擬召開2025年第二次臨時股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間和地點

　　2025年8月29日上午10:00，在本行十五樓會議室召開。

　　二、參加人員

　　南平農(nóng)商銀行股東，邀請中國人民銀行南平市分行、國家金融監(jiān)督管理總局南平監(jiān)管分局、南平辦事處等人員蒞臨會議。

　　三、會議內(nèi)容

　　1.審議《關(guān)于增補南平農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案》（草案）；

　　2.審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)的議案》（草案）。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王璟，聯(lián)系電話：0599-8069017，傳真：0599-8611200。

　　五、其他事項

　　1.自然人股東親自出席本次會議，須攜帶身份證原件。受自然人股東委托出席的受托人，授權(quán)委托書應(yīng)由本人簽名并蓋手印;參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權(quán)書原件及委托人身份證復(fù)印件。

　　2.企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，須攜帶本人身份證原件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。受法定代表人委托出席的受托人，授權(quán)委托書應(yīng)由法定代表人簽字或蓋法人章并加蓋單位公章；參會時受托人需攜帶本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　特此通知

       附件：福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第二次臨時股東會授權(quán)委托書

　　福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2025年8月8日