關(guān)于召開(kāi)福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年年度股東會(huì)的通知

文章作者：平潭農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間：2025年06月05日

各位股東及股東代理人：

經(jīng)研究，擬召開(kāi)福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年年度股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

1.股東會(huì)屆次：2024年年度股東會(huì)。

2.召集人：董事會(huì)。

3.召開(kāi)時(shí)間：2025年6月26日（星期四）上午10:30。

4.會(huì)議地點(diǎn)：平潭農(nóng)商銀行總行七樓會(huì)議室（地址：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)海壇街道翠園新莊168號(hào)）。

5.出席及列席對(duì)象

（1）全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《平潭農(nóng)商銀行董事會(huì)2024年度工作報(bào)告》；

2.審議《福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年度工作情況暨2025年度工作計(jì)劃的報(bào)告》；

3.審議《關(guān)于解任鄭錦峰同志平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案》；

4.審議《平潭農(nóng)商銀行2024年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案》。

會(huì)議具體事項(xiàng)如有調(diào)整，以實(shí)際上會(huì)材料為準(zhǔn)。

三、其他事項(xiàng)

1.臨時(shí)提案：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有本行百分之一以上股份的股東，可以在股東會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)。

2.股東委托代理人出席會(huì)議的，需攜帶由股東蓋章（簽字）的《授權(quán)委托書(shū)》原件。

3.股東應(yīng)在2025年6月20日18:00前向平潭農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記，股東代理人應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)以郵件、傳真等方式送達(dá)辦公室。

聯(lián)系人：黃開(kāi)艷，聯(lián)系電話：15859023371。

傳真：0591-86166116。

郵寄地址：福建省平潭縣潭城鎮(zhèn)翠園新莊168號(hào)平潭農(nóng)商銀行辦公室。

福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年6月5日

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