福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年年度股東會部分事項補充通知的公告
文章作者：平潭農(nóng)商行01文章發(fā)布時間：2025年06月19日
各位股東及代理人：
因業(yè)務(wù)需要，需臨時增補董事，擬將《關(guān)于增補韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案》提交2024年年度股東會。關(guān)于會議召開的時間、地點、股權(quán)登記日及其他事項均不變，現(xiàn)將福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年年度股東會補充通知如下：
一、會議召開基本情況
1.股東會屆次：2024年年度股東會。
2.召集人：董事會。
3.召開時間：2025年6月26日（星期四）上午10:30。
4.會議地點：平潭農(nóng)商銀行總行七樓會議室（地址：平潭綜合實驗區(qū)海壇街道翠園新莊168號）。
5.出席及列席對象
（1）全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他人員。
二、會議審議事項
1.審議《平潭農(nóng)商銀行董事會2024年度工作報告》；
2.審議《平潭農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃報告的議案》；
3.審議《關(guān)于解任鄭錦峰同志平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案》；
4.審議《平潭農(nóng)商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案》；
5.審議《關(guān)于增補韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案》。
會議具體事項如有調(diào)整，以實際上會材料為準(zhǔn)。
三、其他事項
1.聯(lián)系人：黃開艷，聯(lián)系電話：15859023371。
2.臨時提案：單獨或者合計持有本行百分之一以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。
3.股東委托代理人出席會議的，需攜帶由股東蓋章（簽字）的《授權(quán)委托書》原件。
4.有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日：2025年6月20日。
5.會議議案、文本如有調(diào)整，以會議當(dāng)天公布的議案、文本為準(zhǔn)。
特此公告。
附件：1.審議平潭農(nóng)商銀行董事會2024年度工作報告的議案.rar
2.審議福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2024年度工作情況暨2025年度工作計劃的報告.rar
3.審議解任鄭錦峰同志平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案.rar
4.關(guān)于平潭農(nóng)商銀行2024年度利潤分配及股金分紅方案的議案.rar
5.審議關(guān)于增補韓華同志為平潭農(nóng)商銀行第四屆董事會董事的議案.rar
福建平潭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年6月19日
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