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各位股東：

　　為規(guī)范福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的公司治理程序，根據(jù)《章程》有關規(guī)定，經(jīng)研究，決定召開2025年臨時股東大會?，F(xiàn)將會議有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2025年9月4 日（星期四）上午10:30-11:30。

　　二、會議地點

　　永安農(nóng)商銀行十五樓會議室

　　三、會議審議事項

　　（一）審議關于《福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修正案）》的議案；

　　（二）審議關于《福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦公綜合樓遷址》的議案。

　　四、會議出席對象及要求

　　本行全體股東均有權(quán)出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，全體董事、監(jiān)事應當出席會議。

　　五、會議列席人員

　　三明辦事處領導,永安金融監(jiān)管支局領導,總行高管，合規(guī)與風險管理部、審計部、財會運營部負責人，見證律師，董事會辦公室等工作人員。

　　六、會議出席及相關要求

　　（一）請參加會議的股東或委托代理人于2025年9月4日上午10:00到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議。

　　（二）確認參會的股東應于8月28日前將《參會回執(zhí)單》送達（或寄送到）本行董事會辦公室（永安市江濱路688號永安農(nóng)商銀行八樓），以便提前審核確認參會資質(zhì)。

　　（三）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股權(quán)憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證復印件（需委托人簽名）、授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。

　　（四）法人企業(yè)股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股權(quán)憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。

　　（五）授權(quán)委托書內(nèi)容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項。

　　七、會議備索資料

　　參會股東可在會議召開前到永安市江濱路688號農(nóng)商銀行八樓綜合管理部索取會議相關資料。議案內(nèi)容可能因省農(nóng)信聯(lián)社、監(jiān)管部門要求作相應修改。

　　八、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：馮  欣 15160640559

　　聯(lián)系人：賴淮燦 18650985310

　　董事會辦公室聯(lián)系電話：0598-3633435

　　聯(lián)系地址：永安市江濱路688號

　　附件:1.福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年臨時股東大會會議議程

　　2.福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年臨時股東大會會議議案